Coinbit, una de las mayores bolsas de criptodólares de Corea del Sur, ha sido clausurada por las autoridades policiales y judiciales después de que fuera objeto de graves acusaciones de comercio de lavado. Según un informe de Seúl Shinmun, la Policía Metropolitana de Seúl obligó por la fuerza a la empresa a cerrar sus operaciones e incautarse de materiales confidenciales al iniciarse las investigaciones de fraude.
Volúmenes comerciales falsos
Seúl Shinmun explicó que Coinbit supuestamente había falsificado hasta el 99 por ciento de sus volúmenes comerciales. El fundador de la bolsa, Choi Mo, y varios otros altos funcionarios de la empresa, habrían estado usando cuentas falsas para hacer transacciones falsas en la plataforma desde hace un tiempo.
El medio de comunicación explicó que una persona con información privilegiada le había alertado de las operaciones ilegales de Coinbit desde mayo. Después de una investigación, descubrió que Exchange 1, una plataforma que maneja la mayoría de las operaciones criptográficas de Coinbit, estaba llena de actividades sospechosas. Como explicó, el 99 por ciento de las transacciones realizadas en la bolsa entre agosto de 2019 y mayo de 2020 no tenían las correspondientes fechas de depósito y retiro.
Seúl Shinmun también encontró que la Bolsa 2 – una plataforma separada que enumeraba las criptodivisas más pequeñas – había bloqueado las transacciones de monedas con otras bolsas. Esta acción significa que el equipo de liderazgo de Choi y Coinbit podía controlar el suministro de monedas a su antojo. Podían hacer grandes transacciones, obtener márgenes de mercado y sacar provecho de las irregularidades que cometieran. Según las estimaciones de la Policía Metropolitana, las actividades fraudulentas del equipo de liderazgo condujeron a más de 100.000 millones de won (unos 84,26 millones de dólares) en beneficios. La bolsa y su equipo directivo tendrán que responder ahora por sus crímenes.
La saga de Coinsquare’s Wash Trading
El comercio de lavado es una de las muchas preocupaciones que varios detractores de la criptografía han traído contra las bolsas de la industria. Con grandes nombres como Binance que registran miles de millones en volúmenes de comercio diario, los críticos han señalado que tales números parecen falsos. Coinbit es, según se informa, la tercera bolsa más grande de Corea del Sur, así que esto no es tan sorprendente.
Sin embargo, incluso algunas bolsas más pequeñas se enfrentan a acusaciones de comercio de lavado también. El mes pasado, la Comisión de Valores de Ontario (OSC) acusó oficialmente a Coinsquare, una bolsa local, de inflar artificialmente los volúmenes de comercio.
En su denuncia, la OSC nombró a varios altos funcionarios de la empresa como personas de interés. Estos incluían al director ejecutivo Cole Diamond, al fundador Virgile Rostand, y al jefe de cumplimiento Felix Mazer. La agencia alegó que Diamond había ordenado a Rostand inflar los volúmenes de comercio desde marzo de 2018. Aparte de sólo obligar, estos últimos llegaron a una solución que les permitiría continuar con la práctica a largo plazo.
La OSC alegó que Coinsquare realizó 840.000 transacciones falsas entre julio de 2018 y diciembre de 2019. El volumen de Bitcoins contenido en estas transacciones constituía el 90 por ciento del volumen total de operaciones de la bolsa. Los problemas de Coinsquare en las operaciones de lavado comenzaron mucho antes de la denuncia de la OSC. Este año, la fuente de noticias técnicas VICE recibió documentos internos filtrados que implicaban a Diamond en el esquema de comercio de lavado.
La correspondencia incluía mensajes de Slack, correos electrónicos y más. Mostraron que los ejecutivos de Diamond y Coinsquare habían castigado activamente a cualquiera que se opusiera a sus actividades. Un empleado que apagó el código que conducía el motor de comercio falso había sido reprendido por sus acciones, a pesar de haber planteado la preocupación de que sus actividades estaban „probando“ el OSC.
Después de una audiencia, los tres ejecutivos nombrados en la queja del OSC acordaron renunciar a sus funciones. Según un anuncio, ellos – así como Coinsquare – también se comprometieron a pagar 1,6 millones de dólares en multas.